Все о фотобанках и микростоках, купить и продать фото, работа для фотографа и иллюстратора


Ответ Правила нашего форума>
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 26.02.2016, 01:08   #1
Новичок
 
Регистрация: 18.12.2011
Сообщения: 65
Репутация: 42
Оставлено благодарностей: 21
Получено благодарностей: 32
По умолчанию Украинцам начали блокировать банковские карты за "странные" доходы

Украинские банки начали блокировать банковские карты своих клиентов за "странные" доходы, ссылаясь на требования НБУ, пишет газета Сегодня
В регуляторе такую меру объясняют борьбой с терроризмом и незаконным отмыванием денег и советуют всем пройти идентификацию в банке.

"Нацбанк усложнил жизнь клиентам коммерческих банков - люди могут неожиданно для себя обнаружить, что их платежную карточку заблокировали, причем на законных основаниях", - говорится в сообщении.

В банках отмечают, что с июня 2015 года Нацбанк требует от них ежегодно проверять данные клиентов в соответствии с постановлением №417 "Об утверждении положения об осуществлении банками финансового мониторинга".

НБУ подчеркивает, что активный мониторинг связан с тем, что в последние месяцы начали активно использоваться схемы по обналичиванию незаконных денег через физических лиц. Поэтому, чтобы прекратить эту деятельность, регулятор потребовал от банков провести идентификацию клиентов, и первыми под подозрение попали фрилансеры, а не те, кто имеет постоянное место работы.постановление №417 «Об утверждении положения об осуществлении банками финансового мониторинга»

Никому еще не прилетело такое счастье?
Источник

Последний раз редактировалось A1ex76, 26.02.2016 в 01:53.
A1ex76 вне форума   Ответить с цитированием
За это сообщение сказали спасибо:
kitaec (26.02.2016), metro (26.02.2016)
Старый 26.02.2016, 01:12   #2
Старожил
 
Аватар для Hydognik
 
Регистрация: 26.04.2011
Адрес: БССР
Сообщения: 31,220
Репутация: 28095
Оставлено благодарностей: 12,369
Получено благодарностей: 28,088
По умолчанию Re: Украинцам начали блокировать банковские карты за "странные" доходы

Цитата:
Сообщение от A1ex76
Никому еще не прилетело такое счастье?
что то пишут здесь уже
http://www.microstock.ru/forum/showp...postcount=2013
Hydognik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.02.2016, 21:14   #3
Завсегдатай
 
Аватар для Ermochka
 
Регистрация: 06.03.2014
Адрес: Украина
Сообщения: 320
Репутация: 770
Оставлено благодарностей: 3,148
Получено благодарностей: 745
По умолчанию Re: Украинцам начали блокировать банковские карты за "странные" доходы

Цитата:
Сообщение от Hydognik
что то пишут здесь уже
http://www.microstock.ru/forum/showp...postcount=2013
Был звонок: прийти уточнить данные - пошла, уточнили с паспортом. Ничего лишнего не спрашивали - УкрСиббанк.
Ermochka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2016, 01:42   #4
Старожил
 
Аватар для kitaec
 
Регистрация: 01.04.2010
Адрес: Поднебесная
Сообщения: 724
Репутация: 599
Оставлено благодарностей: 959
Получено благодарностей: 609
По умолчанию Re: Украинцам начали блокировать банковские карты за "странные" доходы

Вчера не мог снять деньги с визы Пионера, Банкоматы: Укрсиб, Райфайзен, Пiвденный, ПроКредитБанк - Операция не может быть выполнена.
Сегодня обошёл еще банкоматы, удалось снять в Приватбанковском банкомате
kitaec вне форума   Ответить с цитированием
За это сообщение сказали спасибо:
Acc (29.02.2016), Awlend (07.03.2016)
Старый 26.02.2016, 01:54   #5
Новичок
 
Регистрация: 18.12.2011
Сообщения: 65
Репутация: 42
Оставлено благодарностей: 21
Получено благодарностей: 32
По умолчанию Re: Украинцам начали блокировать банковские карты за "странные" доходы

Лично мне, пока только пришлось с паспортом и кодом подойти для сверки данных, но как я понимаю это немного другое.
A1ex76 вне форума   Ответить с цитированием
За это сообщение сказал спасибо:
metro (26.02.2016)
Старый 26.02.2016, 15:56   #6
Новичок
 
Регистрация: 06.08.2015
Сообщения: 56
Репутация: 35
Оставлено благодарностей: 19
Получено благодарностей: 25
По умолчанию Re: Украинцам начали блокировать банковские карты за "странные" доходы

Цитата:
Сообщение от A1ex76
Лично мне, пока только пришлось с паспортом и кодом подойти для сверки данных, но как я понимаю это немного другое.
Это проверка места прописки (регистрации). С крымской пропиской, например, пройти не получится (сам испытал).
MontBl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2016, 16:05   #7
Старожил
 
Регистрация: 04.06.2013
Сообщения: 864
Репутация: 1399
Оставлено благодарностей: 1,422
Получено благодарностей: 1,429
По умолчанию Re: Украинцам начали блокировать банковские карты за "странные" доходы

Цитата:
Сообщение от MontBl
Это проверка места прописки (регистрации). С крымской пропиской, например, пройти не получится (сам испытал).
А чем они мотивировали? И какие последствия?
Вроде же с крымской пропиской можно вполне легально открыть счет, но только как нерезиденту, и тогда будут ограничения на валюту (не знаю точно, какие). А со справкой ВПЛ должны по идее открывать как резиденту без ограничений. На практике не так?
DinaMD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2016, 16:42   #8
Новичок
 
Регистрация: 06.08.2015
Сообщения: 56
Репутация: 35
Оставлено благодарностей: 19
Получено благодарностей: 25
По умолчанию Re: Украинцам начали блокировать банковские карты за "странные" доходы

Цитата:
Сообщение от DinaMD
А чем они мотивировали? И какие последствия?
Вроде же с крымской пропиской можно вполне легально открыть счет, но только как нерезиденту, и тогда будут ограничения на валюту (не знаю точно, какие). А со справкой ВПЛ должны по идее открывать как резиденту без ограничений. На практике не так?
Про последствия не знаю, сказали, что крымская прописка не катит и надо либо регистрироваться, либо делать справку ВПЛ. Иначе счет будет заблокирован (УкрСиб).
MontBl вне форума   Ответить с цитированием
За это сообщение сказал спасибо:
DinaMD (26.02.2016)
Старый 26.02.2016, 07:57   #9
Заблокирован(а) перманентно
 
Аватар для RomanUA
 
Регистрация: 14.07.2012
Адрес: Lviv region, Ukraine
Сообщения: 2,794
Репутация: 2055
Оставлено благодарностей: 1,021
Получено благодарностей: 2,119
По умолчанию Re: Украинцам начали блокировать банковские карты за "странные" доходы

и опять паника ?
а найдется хоть один человек в Украине, кому заблокировали ?
автор темы - из-за бугра ?

P.S. третий день хожу, по сотне снимаю, и еще буду ходить
Пора определяться - или стоки,- или субсидии, помощь на ребенка, инвалидные, и прочая "госсударственная халява"

kitaec, а вот если бы вы, с украинской карточкой в Америке ходили - вы бы сняли деньги ? а вы с американской, да по Крещатику
RomanUA вне форума   Ответить с цитированием
За это сообщение сказали спасибо:
deneka (29.02.2016), MariaMaria (05.03.2016), metro (26.02.2016), игорь380 (29.02.2016)
Старый 26.02.2016, 10:57   #10
Старожил
 
Аватар для nevodka
 
Регистрация: 09.02.2009
Сообщения: 1,655
Репутация: 2113
Оставлено благодарностей: 1,371
Получено благодарностей: 2,119
По умолчанию Re: Украинцам начали блокировать банковские карты за "странные" доходы

RomanUA проблем с украинской картой при снятии денег в разных странах на удивление не возникало.
а вот снять с пионера почти всегда головная боль, по моему опыту, в среднем один банкомат из 5 разных банков соглашается выдать деньги по их карте (это не в Украине).
зато оплата в терминалах, если карта с чипом, без проблем.
nevodka вне форума   Ответить с цитированием
За это сообщение сказали спасибо:
Fotorob (29.02.2016), kitaec (26.02.2016), RomanUA (27.02.2016)
Ответ


Здесь присутствуют: 1 (пользователей - 0 , гостей - 1)
 
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра
Комбинированный вид Комбинированный вид

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать сообщения

BB-коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Уплата налогов в России Wisky Финансовые вопросы 6305 Сегодня 19:51
Payoneer (карты для вывода денег) Tim Финансовые вопросы 29937 Вчера 19:51
Не работает сим карта за границей, к которой привязаны банковские карты esso Курилка 14 01.06.2015 12:51
Открытие банковской карты за границей без паспорта esso Путешествия 4 08.01.2015 17:05


Часовой пояс GMT +4, время: 20:10.


©2006-2010 Microstock.ru   Powered by vBulletin® Copyright ©2000-2008, Jelsoft Enterprises Ltd.   Перевод: zCarot