С этого года штат групп финмониторинга в банках увеличивается в разы. Все платежи с Paypal, Рayoneer прочих систем интернет денег, приходящие на текущие счета в банках России считаются подозрительными и будут рассматриваться под лупой. А если у вас например с Paypal упадет сумма 100 тыс.руб., то вы почти 100%, получите блокировку счета и вас внесут в список неблагонадежных клиентов (черный список). И это совершенно неважно заплатили вы налоги или нет.
Вся эта информация получена и реального людей которые уже столкнулись с этой проблемой и от реальных банковских работников, знающих внутреннюю банковскую кухню.
Если у кого пока еще нет этих проблем, то это пока всего лишь не доработка службы финмониторинга и вопрос времени.
Re: Проблема с выводом на банковские счета в России.
вы считаете - тут мало народа, что получает на ПП перевода по 100 штук от стоков?
и что-то пока особо никто не кричит - караул, меня заблокировали.
Да, проверки бывают, но чаще всего от самого ПП, а не от банка.
А что до банков -так еще в 2007-2010 меня лично мой банк регулярно блокировал.. но это решалось быстро и просто - написанием заявления об источнике данных денег. И все. И никаких проблем.
Никто никого в черный список не добавляет, если нет доказательств.
Re: Проблема с выводом на банковские счета в России.
Цитата:
Сообщение от tristana
вы считаете - тут мало народа, что получает на ПП перевода по 100 штук от стоков?
и что-то пока особо никто не кричит - караул, меня заблокировали.
Да, проверки бывают, но чаще всего от самого ПП, а не от банка.
А что до банков -так еще в 2007-2010 меня лично мой банк регулярно блокировал.. но это решалось быстро и просто - написанием заявления об источнике данных денег. И все. И никаких проблем.
Никто никого в черный список не добавляет, если нет доказательств.
Re: Проблема с выводом на банковские счета в России.
Цитата:
Сообщение от afefelov
Да да персонального надзорного менеджера.
Вы страшилки-то не кидайте. На местном форуме полно народу, получающего много больше 100К в месяц. Не было ни одного сообщения о блокировке счетов в банках. Ваши дровишки откуда?
Re: Проблема с выводом на банковские счета в России.
Цитата:
Сообщение от DrPAS
Вы страшилки-то не кидайте. На местном форуме полно народу, получающего много больше 100К в месяц. Не было ни одного сообщения о блокировке счетов в банках. Ваши дровишки откуда?
Верить или не верить дело каждого. Насчет дровишек я все вначале написал.
Проблема с выводом на банковские счета в России.
Линейный вид
