Все о фотобанках и микростоках, купить и продать фото, работа для фотографа и иллюстратора


Ответ Правила нашего форума>
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 16.08.2010, 13:12   #1
Новичок
 
Регистрация: 02.02.2010
Адрес: Киев
Сообщения: 16
Репутация: 15
Оставлено благодарностей: 3
Получено благодарностей: 5
Отправить сообщение для firtad с помощью Skype
По умолчанию Господа стокеры-украинцы! Важная информация!

Теперь у нас будет как в цивилизованной Европе или как в законопослушных США.
Создается Государственный комитет финансового мониторинга, в который с 20 августа обязаны сообщать банки, почты, бухгалтера предприятий о всех крупных покупках бедных украинцев.
Согласно ст. 15 закона, финансовому мониторингу подлежит такая информация:

переводы денежных средств на анонимные (номерные) счета за границу и поступление денежных средств из анонимного (номерного) счета из-за границы;

покупка-продажа дорожных чеков или других подобных платежных средств за наличные;

предоставление или получение кредита (ссуды), в том числе от предприятий, местонахождение которых, относится к, так называемым, неблагонадежным;

зачисление на счет средств в наличной форме с их последующим переводом того же или следующего операционного дня другому лицу;

перевод лицом средств за границу при отсутствии внешнеэкономического договора;
обмен банкнот на банкноты другого номинала;


проведение финансовых операций с ценными бумагами на предъявителя, не депонируемыми в депозитарных учреждениях;

проведение финансовых операций с векселями с бланочным индоссаментом или индоссаментом на предъявителя;

осуществление расчетов в наличной форме;

проведение финансовых операций, форма расчетов которых не определена;

получение (уплата, перевод) страхового платежа и проведение страховой выплаты или страхового возмещения;

выплата (передача) лицу выигрыша в лотерею, внесение другим способом платы за право участия в азартной игре;

осуществление расчетов по внешнеэкономическим контрактом, которые не предусматривают фактического пересечения таможенной территории Украины товаров, работ и услуг.

Юристы говорят: по новому закону Госфинмониторинг - до этого малоизвестный для граждан орган - становится влиятельной структурой. Например, организация может приостанавливать и арестовывать движение средств на счете без решения суда. На том лишь основании, что сделка покажется специалисту Госфинмониторинга подозрительной. Сейчас этого не могут делать ни Прокуратура, ни милиция, ни Налоговая.

Кроме того, информацию по требованию органа должны предоставлять НБУ, Госкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку и Госфинуслуг. Таким образом, финмониторинг получает доступ ко всем операциям и их участникам. Риск, по словам юристов, - новые полномочия этого органа могут использовать не по прямому назначению. А учитывая особенности нашей страны - так оно и будет. Госфинмониторинг превратится в карательный орган, инструмент по усмирению недовольных.

информация взята с http://www.domik.net/mod/main/news/life/news99580.html
firtad вне форума   Ответить с цитированием
За это сообщение сказали спасибо:
maxpro (26.08.2010), Юрчелло (02.10.2017)
Старый 16.08.2010, 14:11   #2
Завсегдатай
 
Аватар для nrey
 
Регистрация: 17.02.2009
Адрес: макеевка
Сообщения: 205
Репутация: 297
Оставлено благодарностей: 126
Получено благодарностей: 280
По умолчанию Re: ГОСПОДА СТОКЕРЫ-УКРАИНЦЫ! ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!

источник понадежней имеется? а то таких пугалок можно скока угодно найти...
nrey вне форума   Ответить с цитированием
За это сообщение сказал спасибо:
nevodka (16.08.2010)
Старый 16.08.2010, 14:16   #3
Новичок
 
Регистрация: 02.02.2010
Адрес: Киев
Сообщения: 16
Репутация: 15
Оставлено благодарностей: 3
Получено благодарностей: 5
Отправить сообщение для firtad с помощью Skype
По умолчанию Re: ГОСПОДА СТОКЕРЫ-УКРАИНЦЫ! ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!

Пока то что есть... не известно надежность источника (как и всех СМИ), но тем не менее, мне показалось что донести до коллег - это важно!
firtad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2010, 15:37   #4
Старожил
 
Аватар для nevodka
 
Регистрация: 09.02.2009
Сообщения: 1,655
Репутация: 2113
Оставлено благодарностей: 1,371
Получено благодарностей: 2,119
По умолчанию Re: Господа стокеры-украинцы! Важная информация!

зря паникуете
вот закон
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/law...2&nreg=2258-17
вот выдержка:
Цитата:
1. Фінансова операція підлягає обов'язковому фінансовому
моніторингу у разі, якщо сума, на яку вона проводиться, дорівнює
чи перевищує 150000 гривень (для суб'єктів господарювання, які
проводять азартні ігри, - 13000 гривень) або дорівнює чи перевищує
суму в іноземній валюті, еквівалентній 150000 гривень (для
суб'єктів господарювання, які проводять азартні ігри, -
13000 гривень)
nevodka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2010, 16:16   #5
Старожил
 
Аватар для alphacell
 
Регистрация: 23.09.2008
Адрес: Украина
Сообщения: 1,003
Репутация: 857
Оставлено благодарностей: 474
Получено благодарностей: 851
По умолчанию Re: Господа стокеры-украинцы! Важная информация!

Цитата:
Сообщение от nevodka
зря паникуете
вот закон
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/law...2&nreg=2258-17
вот выдержка:
Ну это лимиты для юрлиц насколько я понял. А интересно, есть ли подобное прописано для физиков?
alphacell вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2010, 16:57   #6
Старожил
 
Регистрация: 05.02.2010
Сообщения: 1,273
Репутация: 1385
Оставлено благодарностей: 315
Получено благодарностей: 1,236
По умолчанию Re: Господа стокеры-украинцы! Важная информация!

Для физиков: после 2008 было дано указание банкам - при транзакции свыше 15к грн - подавать отчет в финмониторинг. Ясный пень это не значит, что отправил/получил 14999 и все ок.
Теоретически это продолжается и по сегодняшний день.
+ существует определенная сумма по всем транзакциям в месяц/квартал, о которой также должны докладывать... к сожалению она мне не известна.

По теме:
1) не указан источник - вполне может сойти за утку
2) даже если и так - максимум что вам грозит на сегодняшний день уплата 15% с последнего получения + штрафик
3) никому вы со своими тыщонками не нужны) - это предназначено в первую очередь для дядек, которые не хотят делиццо с властью и не платят налоги с намного более крупных сумм.
Santiaga_Kiev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2010, 18:00   #7
Старожил
 
Аватар для Freiheit
 
Регистрация: 17.02.2008
Адрес: ☆ミ(o*・ω・)ノ
Сообщения: 748
Репутация: 784
Оставлено благодарностей: 405
Получено благодарностей: 774
По умолчанию Re: Господа стокеры-украинцы! Важная информация!

Вот более полная статья "Купили машину или квартиру - готовьтесь к проверке"
Freiheit вне форума   Ответить с цитированием
За это сообщение сказал спасибо:
arerdobesmert (23.02.2013)
Старый 16.08.2010, 21:39   #8
Новичок
 
Регистрация: 02.02.2010
Адрес: Киев
Сообщения: 16
Репутация: 15
Оставлено благодарностей: 3
Получено благодарностей: 5
Отправить сообщение для firtad с помощью Skype
По умолчанию Re: Господа стокеры-украинцы! Важная информация!

Спасибо за полную статью. Почитал.. Но все же.. я со своими тыщенками никому не нужен... но если я вывожу сои тыщенки каждый месяц на протяжении 3 лет допустим, то там общая сумма довольно не плохая получиться и уже интерестна финустановам... мне кажется все равно нужно иметь ввиду данную информацию...
firtad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2010, 22:48   #9
Новичок
 
Регистрация: 17.02.2009
Сообщения: 137
Репутация: 204
Оставлено благодарностей: 22
Получено благодарностей: 194
По умолчанию Re: Господа стокеры-украинцы! Важная информация!

А если выводить на Payoneer? Вроде как никто в этом случае ничего и не узнает. Или я чего не понимаю?
alexpixel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2010, 00:12   #10
Старожил
 
Аватар для Oleksii Sergieiev
 
Регистрация: 26.06.2008
Адрес: Киев
Сообщения: 821
Репутация: 754
Оставлено благодарностей: 238
Получено благодарностей: 744
По умолчанию Вспомнился бородатый киевский анекдот...

Как раз на эту тему: революция, большевики в 100 км от города. на Бессарабке общаются два старых еврея. Мимо пробегает третий и с ходу выкрикивает: не знаю, о чем идет речь, но ехать надо!
Ехать таки надо....
Oleksii Sergieiev вне форума   Ответить с цитированием
За это сообщение сказал спасибо:
alphacell (17.08.2010)
Ответ


Здесь присутствуют: 1 (пользователей - 0 , гостей - 1)
 
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать сообщения

BB-коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
C днем фотографа, господа фотостокеры :) ghost_stone Курилка 23 14.07.2010 17:30
Стокеры Москвы, их много? sshura Курилка 62 17.06.2010 21:01
Крым - стокеры есть? TORVIC Курилка 18 07.04.2010 14:49
Стокеры, поиграем? Supertrooper Курилка 7 13.02.2010 09:15


Часовой пояс GMT +4, время: 09:37.


©2006-2010 Microstock.ru   Powered by vBulletin® Copyright ©2000-2008, Jelsoft Enterprises Ltd.   Перевод: zCarot