Уважаемые господа! Кто-нибудь сталкивался уже с таким вот:
"ФИСКАЛЫ ПРОСЯТ БАНКИ БЛОКИРОВАТЬ ДЕНЬГИ НА КАРТАХ.
Сбережения украинцев начали проверять. Люди жалуются, что у них интересуются, откуда на карточке взялось, например 8 тыс. грн при зарплате в 2 тыс. грн. Больше всего вопросов к бюджетникам и студентам.
Денежные вклады украинцев уже начали проверять в банках. В первую очередь под удар попали те, кто решил оформить визы для поездки за границу...
... буквально на днях от Нацбанка в финучреждения пришло письмо, в котором рекомендуется проверять подозрительные операции с наличкой. В частности, под проверку подпадают люди с небольшими доходами (студенты, пенсионеры, безработные, бюджетники), которые неожиданно кладут или снимают крупные суммы. Как раз ими могут заинтересоваться фискалы и Финмониторинг. При получении наличных со счетов людям стоит готовиться к распросам со стороны финансистов, а в некоторых случаях - и к предоставлению дополнительных документов. Не исключено, что задавать их будут и правоохранители..."
Это часть статьи из газеты "Вести" Харьковский выпуск, среда 8 апреля 2015 года № 62 (462). Интересно, нас (имеется ввиду стокеров) это коснется и кому-нибудь уже звонили/спрашивали?
Я тоже сегодня прочитал эту статью. И зашёл на форум посмотреть что к чему. Последний раз что то похожие было при Януковиче. Февраль последнего его правления. тогда просили объяснительную при поступлении из за границы 1000 и выше долларов. Причём именно на счёт. (есть ещё карточка). Распоряжение нац банка и тд. Один раз сталкивался здесь что попросили объяснительную в каком то банке (здесь на форуме писали) недавно человек поменял банк и вывел на карточный счёт врезультате. Но случай единичный. Да и тогда ажиотаж продержался месяц (в приватбанке ) и сник. Есть банковская тайна, тайна вклада и ттд. Люди отказывались писать объяснительные да и всё. И они потом попустились в банках, хотя просил больше всего приватбанк, с месяц. В этой статье меня заинтересовали несколько моментов: 1. Откуда налоговая узнала про совтояние счёта учитавая тайну банковского вклада 2. Отношения с банком регулирутся договром в котором не указаны обязательство писать обяснительные и тд. это право вкладчика вести операции по счтам. 3. Шманают тех кто оформлял документы на выезд, им нужна справка в посольстве про банковский счёт, тоесть могут работать по списку с какогото посольсва по копиям справок про сосояние банковского счёта. а их передача украине как раз не есть нарушением тайны банковского влклада. Ну и Украинские службы работают из подпинка и наездами. Как показал последний кипиш при Януковиче.
Насчет тайны банковского счета... В наших странах!.. Ну Вы, батенька, загнули... Да у нас такого понятия давно уже нет, все банки стучат фискалам. А по запросу из соответствующих органов так вообще всю инфу сольют, не обольщайтесь. Вы не в Швейцарии живете...
Markgraf у нас например банковская тайна тоже есть(должна во всяком случае), но банк подает сведения в налоговую о поступлениях из-за границы, как бы это не о состоянии счета сообщают и при получении переводов подписываешь бумагу, что по закону обязуешься налог заплатить, так что у вас еще лафа
Ну тут конечно не стоит разводить ситуацию законно не законно. Тут ничего не работает. Но банки не заинтересованны терять вкладчиков, власть не заинтерессована щемить заробитчан большинство которых жителели западных областей. Так же как и гласно и публично нельзя нарушить масово банковскую тайну. Потому как Европейские нормы и тд. Конечно в нормальном суде доказательста добытые незаконным путём не есть доказательствами. А тут они скорее всего тупо не работают. Просто те слова которые я сказал ещё время от времени действуют если о них вспомнить. Де юре это нормы Украинского Законодательства. Дефакто если нагнут то сдают, по какомуто принципу. А то как они зашли на проверку (на свежих визуполучателей) показывает результат действия этой системы где ещё действуют какие то принцыпы. А так как все банки так массово не нагнёшь сразу пугнули вот таким путём. И то не письмом а звонком. Потому как документальной базы может и не быть полной. Извините за официальный язык) Когда то учил право, по глупости. Так работает эта система хотят по инстанциям: где ноют где нагибают просят бумажки, неофициально конечно, потом их суммируют ну и огонь. А посольство интстанция где вагон бумажек, лафа. Легко зайти никто и ныть не будет. А кто в чём пострадал то что слили часть документов. Да и не дай Бог сыщется умный, то кто звонил, кому звонил, когда звонил?)
Последний раз редактировалось Markgraf, 08.04.2015 в 19:04.
сейчас в медиа такое немыслимое количество вбросов, что я бы не стала обсуждать статью в газете или в интернете. в газете "Вести" Харьковский выпуск особенно. по-моему, имеет смысл обсуждать какое-нибудь постановление нбу (как подействует на публику) или то, что произошло непосредственно с вами. а все остальное -- нагнетание паники.
Газетой «Вести» я бы наверное не решился и зад подтереть, а чтобы ссылаться на нее в качестве аргумента, так вообще за гранью адекватности. Осталось только дописать, что тех у кого платеж на карточку будет больше $1000 будут автоматически забирать в Нац. Гвардию прямо в отделении банка
Кстати в стране сейчас наблюдается явный дефицит валюты, так что сокрее снимут все ограничения на ввод долларов в Украину, чем начнут запрещать. Мне вот Приватбанк в своей рассылке почти каждую неделю присылает настойчивое предложение. Мол, если вы фрилансер и получаете переводы из-за рубежа, то обязательно пользуйтесь нашими swift-переводами. И дальше следует хвалебное описание того, как у них работают swift-переводы.
Все хотят получить наши доллары Так что как минимум ничего не изменится в ближайший год. А может даже и получше станет.
Полностью поддерживаю человека, который написал, что нужно следить за официальными сообщениями НацБанка, а не за фантазиями бульварной газетки.
Я может глупость сейчас скажу - но вроде ж учитывается налог при выводе с фотобанков? И нет никакой необходимости платить налоги дважды (в двух странах)?
Проверка счетов и карточных счетов в Украине
По-моему, вся статья высосана из одной части тела
Линейный вид
