Написал неделю назад в Укрсиббанк письмо с просьбой объяснить ситуацию....., почему?
Не прошло и полгода и вот сегодня получил от них ответ следующего содержания:
При подобных платежах нет возможности определить точного отправителя средств (что является необходимым при проверке соблюдения установленных международных санкций , а также соблюдения законов Украины), поэтому принято решение не проводить подобные зачисления согласно:
- действующего Закона Украины "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" та "Положення про здійснення банками фінансового моніторингу";
- Политик Группы BNP Paribas;
- рекомендаций FATF (специальная рекомедация VII).
В связи с этим все платежи, которые будут поступать на счета клиентов, открытые в Банке, через указанные выше электронные платежные системы, подлежат возврату Банком в адрес отправителя, без предварительного информирования об этом получателя средств.
С уважением, Хмара Яна
Контакт-Центр АО "УкрСиббанк"
729 (звонки в пределах Украины с мобильных бесплатны)
00380445900675 (для звонков из-за рубежа)
my.ukrsibbank.com
Друзья,а кто то с Криатив Маркета заказывал вывод денег на счет Укрсибба,на прямую без Скрилла?
Эти деньги не считаются (терористичними и нелегальними?)
или даже для этих целей счет в Укрсиббе не подходит? Тоже деньги не примут?
Значит, совсем от него отказываться и закрывать?
Я так получаю от КМ. До этого все ок было. 15 числа деньги падали на счет Укрсибба, даже посредники ничего не откусывали, что приятно. 31 числа заказал вывод. 15 июня должны прийти. Надеюсь с этим хоть проблем не будет.
Мне сегодня пришел такой же ответ как и Пиротехнику. Теперь выясняю почему не предупредили за 30 дней, как того требует постановление НБУ.
Они мне сегодня ответили, с очень честными глазами: мол, скажите вообще спасибо что вас уведомили, ведь по сути то, что они работают со Скрилом, это был как нигде не прописанный бонус для нас (наивная, она не понимала что это было основной причиной), а так как изменений в банковском продукте не произошло, то они вообще могли нас не уведомлять..... Мало того.... Сегодня пошел закрывать счет, я у них Випом был, объяснил причину, что мол закрываю из-за их отказа от Скрила, так они с меня еще денег за месяц обслуживания содрали, так как сегодня уже второе число И вроде де-юре они правы...... А вот де-факто.. Пожелал их руководству творческих узбеков, и от себя добавил, что тупее решения они принять не могли, так как лишатся очень большого числа клиентов и валютных потоков, соответственно и комиссий.....
Re: УкрСиббанк Украина) для тех, кто в танке
), а так как изменений в банковском продукте не произошло, то они вообще могли нас не уведомлять..... Мало того.... Сегодня пошел закрывать счет, я у них Випом был, объяснил причину, что мол закрываю из-за их отказа от Скрила, так они с меня еще денег за месяц обслуживания содрали, так как сегодня уже второе число
Пожелал их руководству творческих узбеков, и от себя добавил, что тупее решения они принять не могли, так как лишатся очень большого числа клиентов и валютных потоков, соответственно и комиссий.....
Линейный вид
