Вывел на евросчет, всё как обычно. Позвонили из службы финмониторинга, интересовались откуда денежки, просили предоставить копию договора или инвойс. Наскринил страничку скрила и основных стоков, жду что ответят.
Вывел на евросчет, всё как обычно. Позвонили из службы финмониторинга, интересовались откуда денежки, просили предоставить копию договора или инвойс. Наскринил страничку скрила и основных стоков, жду что ответят.
наверное, сумма транзакции превысила 150 тысяч, оттуда и финмониторинг(?)
Не факт, свифт всегда мониторят, особенно этот укрсиб, я с ним уже давно завязал. Теперь жди весточку в налоговую.
Лучше бы вы ничего не показывали укрсибу, или сказали, что бабло ваше личное, и перегоняете его со своего счета на скриле, на счет в укрсибе. Зачем спешить было, когда можно здесь спросить в начале.
аналогично... выводила из скрила на евросчет в укрсиб, не первый раз. Позвонил менеджер из банка и сказал, что служба банка интересуется, что за назначение платежа. Ляпнула сначала, что это гонорар, потом исправилась - сказала, что что это я сама из своего акка скрила деньги себе на счет и вывела. Теперь позвонил и говорит, что служба хочет название компаниий и страны и еще что-то там тех компаний, которым я услуги предоставляла (за что и гонорар). Иначе деньги уйдут назад. Как думаете, плюнуть и сказать, чтоб деньги назад отослали и поменять банк?
lena-vk На каких суммах такие вопросы возникают? Лично я скорее всего буду закрывать у них счёт, т.к. начали слать смс с просьбой пройти верификацию личности.... Ходил я к ним, вроде, как раз в три года надо делать, кстати, в этой анкете есть пункт что-то типа "платите ли вы в налоги в США" Всё это мне не нравится, Пумб такими глупостями не занимается...
приключение завершилось. Отнесла сегодня менеджеру выборочные распечатки из правил и условий 3 фотобанков, их офиц адреса и названия. Через несколько часов зачислились деньги на счет... недостача 12 евро Кто-то по дороге откусил...