Обсуждаем Skrill (Moneybookers)

[Oksana_9]

Есть ли здесь у кого-то опыт регистрации в Skrill с ноля (аккаунта никогда не было) на другую страну? По российскому заграну не регистрируют ни в каком случае? какие документы из другой страны нужны, если российский загран подойдет?
Спасибо!

[Catarina]

Сообщение от Dmitriyandko

Тут кто то так напуган 115 статьей там какой то. Поймите если вам приходят сотни тысяч долларов на счет это одно, а если прислали 200 долларов на шоколадку ..... )

Статья не какая-то там. Все переводы более 300 тыс или сейчас до 600 тыс повысили, проходят проверку. Меньшие суммы не подпадают под обязательную, но под подозрение банка может попасть любая сумма перевода. Масса информации в интернете по этому поводу.

[Dmitriyandko]

Сообщение от Catarina

Статья не какая-то там. Все переводы более 300 тыс или сейчас до 600 тыс повысили, проходят проверку. Меньшие суммы не подпадают под обязательную, но под подозрение банка может попасть любая сумма перевода. Масса информации в интернете по этому поводу.

Думаю что у тех кто следит за движением денежных средств по не легальным каналам есть более серьезные дела и нарушения за которыми нужно следить .

[Catarina]

Сообщение от Dmitriyandko

Думаю что у тех кто следит за движением денежных средств по не легальным каналам есть более серьезные дела и нарушения за которыми нужно следить .

Ну если вас эти мысли утешают, то ок. Ваше право. Но уверять в этом других не стоит все же. Если переводы в 200$ осуществлялись на террористическую деятельность и банк это не отследил, то он лишается лицензии.

[Dmitriyandko]

Сообщение от Catarina

Ну если вас эти мысли утешают, то ок. Ваше право. Но уверять в этом других не стоит все же. Если переводы в 200$ осуществлялись на террористическую деятельность и банк это не отследил, то он лишается лицензии.

Вот именно "на терроризм". Если кого то поймают на этом то да вот тогда им заинтересуются. И так было всегда и везде - сначала происшествие потом проверки. Если вы верите в обратное то Ок ваше право .

[hapag34328]

Сообщение от Dmitriyandko

Вот именно "на терроризм". Если кого то поймают на этом то да вот тогда им заинтересуются. И так было всегда и везде - сначала происшествие потом проверки. Если вы верите в обратное то Ок ваше право .

200 долларов не хватит, на переригистрацию. ФЗ115 накладывает ответсвенность за доказывание, на переводящего, а у банка есть возможность заблокировать любой платеж.
Из последнего опыта, банк тинков, понимая возможный геморрой, стал брать 200 баксов, за входящие свифты. Турецкие банки повысили размер депозита до 10 килобаксов. Если даже и можно, открыть счет на 200 долларов в казахстане, то это ненадолго.

[hapag34328]

Обменники это криминал. Не связывайтесь, ни в коем случае.

[понедельник]

Сообщение от hapag34328

Обменники это криминал. Не связывайтесь, ни в коем случае.

ну-ну )))

[Dmitriyandko]

Сообщение от hapag34328

Обменники это криминал. Не связывайтесь, ни в коем случае.

Источники информации от куда ?

[hapag34328]

Сообщение от Dmitriyandko

Источники информации от куда ?

Есть множество сайтов, где можно поискать приговоры судов. Я не буду давать прямые ссылки. Введите биткоин. или название обменника, и находите огромное количество уголовных дел.