это вполне может быть. Валютный контроль инициировал проверку. Как версия разумеется. Первые валютные переводы всегда тщательно проверяют, так мне рассказывали когда-то в каком-то банке.
Но как я поняла, про перевод с пионера как раз не спрашивали?
Цитата:
А вот куда бежать - вот это вопрос интересный..
Интересно, а насколько легально с т.з. налоговой, если например деньги с пионера выводятся на счет в стране, с которой есть автообмен, по этому счету подается отчет о движении средств, уплачиваются налоги и прочее? Понятно, что скорее теоретический вопрос.
В дополнение к последним негативным отзывам про Альфу добавлю позитива - за последние месяцы получала с пейпола + снимала в банкоматах по несколько сот тыс в месяц, так же открывала и закрывала депозиты через приложение, никаких вопросов от Альфы не было. Но я еще и налоги через этот счет плачу, может это как-то смягчает ситуацию.
Я знаю, что уплата налогов со счета как критерий "добропорядочности" клиента официально присутствует для счетов юр. лиц. Насчет физиков не слышала такого, но звучит в принципе логично.
Кстати, говорят что планируется принять закон, по которому банки все-таки будут обязаны внятно объяснять причину ограничений счета, без вот этого "принеси нам все документы, какие найдешь, а мы тебе ничего не скажем".
Было бы очень неплохо.
нет, не из-за них. со слов сотрудника, их интересуют именно те операции, сразу после которых произошла блокировка. а те выводы были давно еще.
но лишние комментарии, из-за какой операции конкретно - отказались отвечать.
пока ощущение - из-за пэйпала.
Последний раз редактировалось Юрчелло, 16.05.2020 в 08:56.
нет, не из-за них. со слов сотрудника, их интересуют именно те операции, сразу после которых произошла блокировка. а те выводы были давно еще.
но лишние комментарии, из-за какой операции конкретно - отказались отвечать.
пока ощущение - из-за пэйпала.
Получается, вас заблокировали с утра, сразу после получения денег с пэйпала?
Я почему спрашиваю: за день до вашего сообщения я выводила с него сумму кратно бОльшую, и вроде пока (тьфу тьфу тьфу) никаких уведомлений об ограничениях не приходило.
И в целом учитывая сколько людей выводит с палки на альфу, тем более небольшие суммы, мне кажется если бы это было массовым - была бы уже куча жалоб на эту тему на всех ресурсах.
И еще такой вопрос - вы случайно не переводили полученные деньги сразу (в тот же день) в другой банк? Я неоднократно читала, что именно такое сочетание банки считают подозрительным.
И еще такой вопрос - вы случайно не переводили полученные деньги сразу (в тот же день) в другой банк? Я неоднократно читала, что именно такое сочетание банки считают подозрительным.(
переводил. перекидывал себе на втб. разве не имею права? должен ходить по банкоматам через весь город во время самоизоляции?
да и до этого так переводил, и не один месяц.
может и из-за этого, сотрудники отказались отвечать на доп. вопросы.
К сожалению, специфика применения "антиотмывочного" законодательства в России такова, что права граждан в нем не учитываются как класс.
Некоторые операции и их сочетания считаются по умолчанию подозрительными, и информации о том, какие именно, мало (как раз потому, что банки отказываются отвечать на дополнительные вопросы)
Стремно, конечно, если банки начнут придираться к переводам с пэйпала просто по факту, а не в сочетании с другой активностью. Если не сложно, расскажите потом, чем дело кончилось, если решите все-таки предоставить альфе какие-то пояснения.
чет долго деньги идут ... вывела 13 мая, доллары (с Пионера). Ну пусть выходные 2 дня. Сегодня третий день рабочий жду.
У кого как ? Как долго баксы идут на счет ? Переживать уже, разыскивать, или еще ждать ?
чет долго деньги идут ... вывела 13 мая, доллары (с Пионера). Ну пусть выходные 2 дня. Сегодня третий день рабочий жду.
У кого как ? Как долго баксы идут на счет ? Переживать уже, разыскивать, или еще ждать ?
Дошел перевод? дошло все полностью? а то выше кто-то писал что по пути стали банки посредники себе откусывать